Tag: lavagem de dinheiro

A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira (29) uma operação para investigar a existência de uma organização criminosa responsável ...

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se tornou réu na Lava Jato Paraná após a 13ª Vara Federal ...

Os bancos brasileiros estão comprometidos com a melhoria e o aperfeiçoamento, de forma constante, com os controles e prevenção à lavagem ...

A PF (Polícia Federal) em Pernambuco deflagrou nesta terça-feira (18) uma operação que investiga esquema de tráfico internacional de drogas ...

Treze pessoas foram presas durante a "Operação Arrebatamento", que cumpriu 11 mandados de prisão e realizou duas prisões em flagrante ...

O empreiteiro Fernando Cavendish, ex-dono da Delta Construções, foi condenado a 11 anos e oito meses de reclusão, pelos crimes ...

O ex-governador Geraldo Alckmin foi denunciado, nesta quinta-feira (23), por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ...

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin foi indiciado pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (16) pelos crimes de corrupção ...

  Alessander Mônaco e Carlos Antonio de Morais Afonso, que seriam membros do MBL (Movimento Brasil Livre, que nega a ...

O senador José Serra (PSDB-SP) e sua filha, Verônica Allende Serra, foram denunciados nesta sexta-feira (3) pelo MPF (Ministério Público ...